La Policía Nacional destapa dos tramas organizadas de contratos falsos para defraudar a la Seguridad Social

 

La Policía Nacional destapa dos tramas organizadas de contratos falsos para defraudar a la Seguridad Social

09 / 07 / 2013 Tarragona
En la primera de ellas el fraude supera los 335.000 € y se practicaron 38 detenciones. En la desarticulación de la segunda la defraudación ascendió a 665.000 € y hubo 20 detenidos.
En la actuación colaboraron funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la Delegación Provincial de Tarragona, y de la Oficina Única de Extranjeros de la Subdelegación
El fraude ocasionado a la Tesorería General de Seguridad Social ronda el 1.000.000 de euros, entre cuotas impagadas y prestaciones indebidas por desempleo 
Agentes de la Policía Nacional han destapado en Tarragona dos tramas dedicadas a vender contratos falsos de trabajo con la finalidad de defraudar a la Seguridad Social y al Servicio Público de Empleo. Se ha detenido a cincuenta y ocho personas, la mayoría de ellas de nacionalidad extranjera, estando huidos y en paradero desconocido tres de los principales cabecillas de ambas tramas.
Las operaciones se enmarcan en las actividades de investigación que desde la Unidad contra Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Comisaría Provincial de Tarragona, en colaboración con la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, y la Oficina Única de Extranjeros de la Subdelegación del Gobierno en la provincia, se llevan a cabo para la localización y detección de las  denominadas “empresas ficticias”, aquellas que existiendo sobre el papel carecen de cualquier tipo de actividad laboral.
Los administradores de las empresas usaban pasaportes falsos
En la primera de las tramas desarticuladas se identificó a una empresa del ramo de la construcción, carente de actividad, cuyo administrador único había conseguido el NIE con pasaporte falsificado del Reino Unido, siendo de nacionalidad paquistaní. También utilizaba, junto con dos compatriotas suyos, una segunda empresa cuya transmisión obtuvo con el fin de desviar las deudas que ésta tenía con la Seguridad Social. Había conseguido dar de alta a un total de 87 supuestos trabajadores.
En la segunda trama se lograron identificar a cuatro empresas del ramo de la hostelería, relacionadas entre sí, y constituidas por falsos ciudadanos británicos, con pasaportes igualmente falsificados, que lograron dar de alta a un total de 298 trabajadores. La mayoría de los detenidos son de nacionalidad marroquí, habiendo también ciudadanos paquistaníes, españoles, nigerianos, senegaleses y otros. Muchos de éstos habían solicitado prestaciones sociales como consecuencia de la utilización de estos falsos contratos.
Ambas empresas tenían un objetivo ilícito y se dedicaban a contratar falsos empleados a quienes daban de alta en la Seguridad Social, cobrándoles importantes cantidades según su uso, y sin abonar las cuotas correspondientes.
Las investigaciones, iniciadas en el mes de mayo de 2012, han sido realizadas por el Grupo I de la UCRIF y REDES, pertenecientes a la Unidad Operativa Territorial de Extranjería y Documentación de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía Provincial de Tarragona
 


Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes

Oficina de Comunicación y Relaciones Institucionales
Ministerio del Interior
Paseo de la Castellana, 5 MADRID (ESPAÑA)
Teléfono: + 34 91 537 1251
Cuerpo Nacional de Policía Cuerpo Nacional de Policía Descarregar



Julian Flores Garcia

Soy Director de Seguridad.Consultor y experto de Seguridad Internacional para Latinoamerica:Colombia y Venezuela Con experiencia en el Area de Consultoria Técnica y Asesoramiento para la internacionalización de su empresa mediana o pequeña en los nuevos mercados de Latinoamerica
30 abril, 2013 por Julián Flores Garcia

 Para mayor información sobre consultoria de seguridad en el enlace:
http://www.siseguridad.es/index.php/que-hacemos

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