Legislación Normativa de prevención del blanqueo de capitales

Estas interesado en los servicios de la consultoria de seguridad Segurpricat Siseguridad http://wp.me/P2n0O4-4J @segurpricat @juliansafety

Posted by Julian Flores Garcia siseguridad on Viernes, 20 de marzo de 2015

La #Sepblac. Comisión de Prevención de #BlanqueodeDinero de Preguntas Frecuentes .Sujetos … http://wp.me/p2n0O4-2TR via @segurpricat

Sepblac, Comisión de Prevención de Blanqueo de …

www.sepblac.es/
Sujetos obligados y colaboradores, legislación, informes y publicaciones.

Legislación

Legislación. Normativa de prevención del blanqueo de …

Versión en inglés

Versión en español · versión en español · Sepblac, Comisión de …

Sujetos Obligados y Expertos …

Sujetos Obligados y Expertos externos. Representante ante el …

Informes y Publicaciones

Informes y publicaciones. Recomendaciones sobre …

Consultas

Consultas al Servicio Ejecutivo. Consultas. El formulario F60 es …

Advertencias sobre posibles …

Advertencias sobre posibles fraudes. Supuestas …

Preguntas Frecuentes

Sujetos obligados

¿Cómo puedo saber si soy o no sujeto obligado?

Si una persona jurídica incluye en su objeto social el comercio de los bienes o el ejercicio de actividades que se incluyen en el artículo 2.1, pero en la práctica no los realiza ¿es sujeto obligado?

¿Qué supone tener la condición de sujeto obligado?

¿Tienen todos los sujetos obligados las mismas obligaciones?

¿Son sujetos obligados las fundaciones y asociaciones?

¿Son sujetos obligados las agentes de la propiedad inmobiliaria (APIS)?

¿Son sujetos obligados las administraciones de loterías?

¿Son sujetos obligados los locutorios telefónicos que realizan giros o remesas de emigrantes como agentes de una entidad de pago?

¿Son sujetos obligados los concesionarios de automóviles?

¿Puede ser sujeto obligado una comunidad de bienes?

¿Son sujetos obligados las personas o entidades no residentes que desarrollen actividades en España mediante prestación de servicios sin establecimiento permanente?

Los sujetos obligados que cesan en su actividad ¿deben comunicarlo al Servicio Ejecutivo?

¿Cómo pueden comunicar los sujetos obligados los cambios en los datos comunicados inicialmente al Servicio Ejecutivo?

Segurpricat Seguridad internacional Planes de Seguridad y Autoprotección http://www.segurpricat.com/#.VQwVRAvarcA.twitter #careonsafety #siseguridad

Posted by Julian Flores Garcia siseguridad on Viernes, 20 de marzo de 2015

Legislación
Normativa de prevención y bloqueo de financiación del terrorismo

Real Decreto 413/2015 de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo
Ver texto completoDocumento PDF
Ley 12/2003 de 21 de mayo, de bloqueo de la financiación del terrorismo
Ver texto completoDocumento PDF

Legislación Normativa de prevención del blanqueo de capitales

    • Real Decreto 304/2014 de 5 de mayo por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (BOE 5/5/14).
    • Resolución de 10 de agosto de 2012, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se publica el Acuerdo de 17 de julio de 2012, de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, por el que se determinan las jurisdicciones que establecen requisitos equivalentes a los de la legislación española de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (BOE 23/08/12).
    • Ley 10/2010 de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (BOE 29/04/10).
    • Orden EHA/114/2008, de 29 de enero, reguladora del cumplimiento de determinadas obligaciones de los notarios en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales.
    • Orden EHA/2444/2007, de 31 de julio, por la que se desarrolla el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, aprobado por Real Decreto 925/1995, de 9 de junio, en relación con el informe externo sobre los procedimientos y órganos de control interno y comunicación establecidos para prevenir el blanqueo de capitales.
    • Directiva 2006/70/CE, de la Comisión de 1 de agosto de 2006, por la que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a la definición de “personas del medio político” y los criterios técnicos aplicables en los procedimientos simplificados de diligencia debida con respecto al cliente así como en lo que atañe a la exención por razones de actividad financiera ocasional o muy limitada.
    • Orden EHA/2619/2006, de 28 de julio, por la que se desarrollan determinadas obligaciones de prevención del blanqueo de capitales de los sujetos obligados que realicen actividad de cambio de moneda o gestión de transferencias con el exterior.
    • Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo.
    • Orden EHA/2963/2005, de 20 de septiembre, reguladora del Órgano Centralizado de Prevención en materia de blanqueo de capitales en el Consejo General del Notariado.
    • Real Decreto 54/2005, de 21 de enero, por el que se modifican el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, aprobado por el Real Decreto 925/1995, de 9 de junio, y otras normas de regulación del sistema bancario, financiero y asegurador (BOE 22/01/05).
    • Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior.
    • Orden ECO/2652/2002, de 24 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de comunicación de operaciones en relación con determinados países al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
    • Real Decreto 925/1995, de 9 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 19/1993 sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales (BOE 06/07/95).
    • Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales (BOE 29/12/93).

Siseguridad Hoteles Consultoria seguridad integral y analisis: ¿Que hacemos Siseguridad Hoteles? http://www.siseguridad.biz/p/quien-soy.html#.VQwTO2WPlOE.twitter

Posted by Julian Flores Garcia siseguridad on Viernes, 20 de marzo de 2015

Legislación

Normativa sobre movimiento de capitales

  • Orden EHA 1439/2006, de 3 de mayo, reguladora de la declaración de movimientos de
    medios de pago en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales

  • Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior y sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales
  • Circular 6/2001 del Banco de España, de 29 de octubre, sobre Titulares de Establecimientos de Cambio Moneda
  • Orden de 16 de noviembre de 2000 de regulación de determinados aspectos del régimen jurídico de los establecimientos de cambio de moneda y sus agentes
  • Resolución de 31 de octubre de 2000, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se modifica la Resolución de 9 de julio de 1996, de la Dirección General de Política Comercial e Inversiones Exteriores, por la que se dictan normas para la aplicación de los artículos 4, 5, 7 y 10 de la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda, de 27 de diciembre de 1991, sobre transacciones económicas con el exterior
  • Real Decreto 2660/1998, de 14 de diciembre, sobre el cambio de moneda extranjera en establecimientos abiertos al público distintos de las entidades de crédito
  • Resolución de 9 de julio de 1996, de la Dirección General de Política comercial e Inversiones Exteriores, por la que se dictan normas para la aplicación de los artículos 4º, 5º, 7º y 10º de la Orden del Ministerio de Economía a y Hacienda, de 27 de diciembre de 1991, sobre transacciones económicas con el exterior.
  • Real Decreto 1080/1991, de 5 de julio, por el que se determinan los Países o Territorios a que se refieren los artículos 2, apartado 3, número 4, de la Ley 17/1991, de 27 de mayo, de Medidas Fiscales Urgentes, y 62 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991
  • Real Decreto 1816/1991, de 20 de diciembre, sobre Transacciones Económicas con el Exterior
  • Orden de 27 de diciembre de 1991 de desarrollo del Real Decreto 1816/1991, de 20 de diciembre, sobre transacciones económicas con el exterior
  • Ley 40/1979, de 10 de diciembre, sobre Régimen jurídico de Control de Cambios
  • Vicepresidencia española del GAFI

    El Plenario del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), celebrado en Brisbane (Australia) del 24 al 26 de junio de 2015, ha elegido como Vicepresidente a Juan Manuel Vega Serrano, Director del SEPBLAC. A partir de julio de 2016, Vega pasará a desempeñar la Presidencia de la organización.

    http://www.fatf-gafi.org/about/fatfpresidency/

    El Grupo de Acción Financiera Internacional (o Financial Action Task Force, FATF) es el organismo internacional responsable de la lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo, la financiación de la proliferación y otras amenazas contra la integridad del sistema financiero internacional.

    http://www.fatf-gafi.org/about/whoweare/

    El nombramiento de Juan Manuel Vega supone un reconocimiento a los esfuerzos desarrollados en este ámbito por España en los últimos años, puestos de manifiesto, en particular, en el Informe de Evaluación Mutua de 2014.

    http://www.sepblac.es/espanol/informes_y_publicaciones/informe_eval_mutua_esp2014.pdf

    Diálogo con el sector privado de la región MENA (Bruselas, 3 de septiembre de 2015)

    Se celebró en Bruselas, organizado por la Unión de Bancos Árabes, el primer diálogo con el sector financiero de Oriente Medio y Norte de África. El Vicepresidente Vega pronunció el discurso principal.

    EU-MENA PSD. Keynote Speech by the FATF Vice-PresidentDocumento PDF   https://www.youtube.com/watch?v=CgEZzFLZWfI

    Reunión de Gobernadores de la Commonwealth (Lima, 6 de octubre de 2015)

    El Vicepresidente del GAFI, Juan Manuel Vega Serrano, pronunció el discurso principal en la reunión de Gobernadores de Bancos Centrales de la Commonwealth.

    Commonwealth CB Governors Meeting. Keynote Speech by the FATF Vice-President Documento PDF

    Reunión de Alto Nivel sobre Banca Corresponsal (Lima, 8 de octubre de 2015

    Bajo la Presidencia de Mark Carney, Gobernador del Banco de Inglaterra, se celebró la Reunión de Alto Nivel sobre Banca Corresponsal. El Vicepresidente Vega introdujo la sesión sobre Expectativas Regulatorias.

    Reunión de Alto Nivel sobre Banca Corresponsal Documento PDF

Anuncios
Legislación Normativa de prevención del blanqueo de capitales

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s